{"id":21185,"date":"2021-04-09T10:43:51","date_gmt":"2021-04-09T13:43:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/?p=21185"},"modified":"2021-04-09T13:22:49","modified_gmt":"2021-04-09T16:22:49","slug":"garimpo-ilegal-em-campo-formoso-movimentou-us-44-milhoes-em-esquema-de-doleiro-dos-doleiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/2021\/04\/09\/garimpo-ilegal-em-campo-formoso-movimentou-us-44-milhoes-em-esquema-de-doleiro-dos-doleiros\/","title":{"rendered":"Garimpo ilegal em Campo Formoso movimentou US$ 44 milh\u00f5es em esquema de doleiro dos doleiros"},"content":{"rendered":"
\"\"

FOTO: DIVULGA\u00c7\u00c3O<\/p><\/div>\n

O complexo banco paralelo montado pelo doleiro Dario Messer tinha um garimpo ilegal no interior da Bahia como uma de suas engrenagens.<\/h3>\n

Segundo investiga\u00e7\u00f5es, a atua\u00e7\u00e3o dos garimpeiros de esmeraldas em Campo Formoso (BA) ajudou a manter ativo o sistema de d\u00f3lar-cabo que auxiliou na lavagem de dinheiro de pol\u00edticos corruptos, como o ex-governador S\u00e9rgio Cabral (MDB).<\/h3>\n

Apenas uma exportadora de pedras preciosas que atua na cidade movimentou US$ 44 milh\u00f5es de 2011 a 2017 (cerca de R$ 250 milh\u00f5es), apontam dados da Opera\u00e7\u00e3o Marakata, desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro.<\/h3>\n

A Folha mostrou na \u00faltima ter\u00e7a-feira (6) como falhas na fiscaliza\u00e7\u00e3o do garimpo e o sucateamento do \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel pela regula\u00e7\u00e3o do setor, a ANM (Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o), dificultam o combate a corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro por meio da atividade.<\/h3>\n

As falhas entraram no radar de autoridades na linha de frente do combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo. As autoridades brasileiras temem uma repercuss\u00e3o negativa dessas debilidades no sistema financeiro internacional.<\/h3>\n

O \u00f3rg\u00e3o que serve como refer\u00eancia global para o setor, o Gafi (Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional), tem programada uma vistoria ao pa\u00eds, e a detec\u00e7\u00e3o das fragilidades podem levar a entidade a rebaixar a avalia\u00e7\u00e3o do Brasil no quesito dos mecanismos de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, prejudicando assim a realiza\u00e7\u00e3o de investimentos externos.<\/h3>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Marakata apontou como o garimpo em Campo Formoso acabou sendo uma das pe\u00e7as de funcionamento do banco paralelo montado por Messer, que movimentou US$ 1,6 bilh\u00e3o (o equivalente a cerca de R$ 5,3 bilh\u00f5es em valores da \u00e9poca) de 2011 a 2017 envolvendo mais de 3.000 offshores em 52 pa\u00edses. Messer \u00e9 conhecido como o doleiro dos doleiros.<\/h3>\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve como base a dela\u00e7\u00e3o premiada de dois s\u00f3cios minorit\u00e1rios de Messer, Vinicius Claret e Cl\u00e1udio Barboza. Eles eram os respons\u00e1veis por realizar as opera\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar-cabo.<\/h3>\n

A estrutura montada pelo grupo era uma das poucas que conseguia operar as duas pontas do d\u00f3lar-cabo: ao mesmo tempo, oferecer dinheiro vivo no pa\u00eds e ter caixa dispon\u00edvel em contas no exterior, em para\u00edsos fiscais.<\/h3>\n

Isso era poss\u00edvel em raz\u00e3o do n\u00famero de clientes e os diferentes interesses de cada um. Enquanto pol\u00edticos corruptos, por exemplo, precisavam transformar dinheiro vivo no Brasil em dep\u00f3sitos no exterior, empresas corruptoras necessitavam de recursos em esp\u00e9cie no pa\u00eds para pagar propinas.<\/h3>\n

Claret e Barboza faziam o \u201ccasamento\u201d das opera\u00e7\u00f5es por meio do banco paralelo, oferecendo contas no exterior para o pagamento pelo dinheiro vivo oferecido.<\/h3>\n

Parte dessa engrenagem, por\u00e9m, n\u00e3o necessariamente envolvia corrup\u00e7\u00e3o. \u00c9 onde entram os garimpeiros de Campo Formoso (BA).<\/h3>\n

Eram Barboza e Claret quem realizavam os dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie na conta de garimpeiros e \u201catravessadores\u201d que vendiam pedras para a empresa O S Ledo. A firma fazia a exporta\u00e7\u00e3o dos produtos para a \u00cdndia e Hong Kong, majoritariamente.<\/h3>\n

A O S Ledo recebia os pagamentos dos compradores no exterior em contas indicadas por Claret e Barboza. Parte era repassada para os donos da firma, no Brasil, e o restante ficava com os doleiros para auxiliar em outras transa\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar-cabo em para\u00edsos fiscais.<\/h3>\n

Investiga\u00e7\u00f5es anteriores da Pol\u00edcia Federal indicam que as pedras preciosas fornecidas \u00e0 O S Ledo tinha origem em extra\u00e7\u00f5es ilegais. Uma das conversas interceptadas mostram que os atravessadores usavam documentos de permiss\u00e3o de lavra garimpeira de outra regi\u00e3o para transportar e vender as pedras preciosas.<\/h3>\n

A permiss\u00e3o de lavra garimpeira \u00e9 destinada a pequenos garimpos com \u00e1rea de at\u00e9 50 hectares. A venda de pedras preciosas nesse tipo mais simples de extra\u00e7\u00e3o \u00e9 feita por meio de notas fiscais em papel, que na maioria das vezes s\u00e3o preenchidas \u00e0 m\u00e3o.<\/h3>\n

Essas notas n\u00e3o entram em sistemas eletr\u00f4nicos de controle, o que inviabiliza cruzamentos de dados e identifica\u00e7\u00e3o de irregularidades na cadeia de produ\u00e7\u00e3o.<\/h3>\n

A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m indica que menos da metade das exporta\u00e7\u00f5es da O S Ledo eram declaradas \u00e0s autoridades. A maior parte do faturamento da atividade da empresa circulava por meio de doleiros.<\/h3>\n

O mesmo ocorria com os garimpeiros e atravessadores. Um dos suspeitos recebeu formalmente da O S Ledo R$ 647 mil entre 2013 e 2018, enquanto arrecadou R$ 1,9 milh\u00e3o por meio do sistema paralelo dos doleiros Claret e Barboza.<\/h3>\n

A antiga for\u00e7a-tarefa da Lava Jato viu conex\u00e3o direta entre a lavagem de dinheiro do garimpo com o esquema de corrup\u00e7\u00e3o de Cabral, que tamb\u00e9m utilizou o sistema de Messer para enviar dinheiro ao exterior.<\/h3>\n

\u201cO dinheiro em esp\u00e9cie do Cabral era entregue a um doleiro, que fazia uso de uma rede de doleiros para enviar o dinheiro ao exterior. Esse envio s\u00f3 \u00e9 poss\u00edvel porque outro cliente, de outro doleiro, estava fazendo o movimento inverso e depositando na conta do Cabral l\u00e1 fora (apesar de n\u00e3o saber disso) para receber em esp\u00e9cie no Brasil. Um crime est\u00e1 intimamente ligado ao outro, s\u00e3o interdependentes\u201d, afirmou o procurador Eduardo El Hage, ex-coordenador da for\u00e7a-tarefa da Lava Jato no Rio.<\/h3>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Marakata foi uma das retiradas das m\u00e3os do juiz Marcelo Bretas, magistrado respons\u00e1vel pelas a\u00e7\u00f5es da Lava Jato. O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2\u00aa Regi\u00e3o) entendeu n\u00e3o haver conex\u00e3o \u00edntima entre os casos.<\/h3>\n

O juiz Alexandre Libonati condenou Messer a 13 anos e 4 meses de pris\u00e3o no processo da Marakata. Ele firmou dela\u00e7\u00e3o premiada e confirmou a din\u00e2mica das opera\u00e7\u00f5es. Os respons\u00e1veis pela O S Ledo aguardam senten\u00e7a.<\/h3>\n

A Folha n\u00e3o conseguiu localizar os representantes da empresa, bem como seus advogados.<\/h3>\n

FOLHAPRESS\/BOC\u00c3O NEWS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O complexo banco paralelo montado pelo doleiro Dario Messer tinha um garimpo ilegal no interior da Bahia como uma de suas engrenagens. Segundo investiga\u00e7\u00f5es, a atua\u00e7\u00e3o dos garimpeiros de esmeraldas em Campo Formoso (BA) ajudou a manter ativo o sistema de d\u00f3lar-cabo que auxiliou na lavagem de dinheiro de pol\u00edticos corruptos, como o ex-governador S\u00e9rgio […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":21186,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[4,31,25],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21185"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21185"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21185\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21187,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21185\/revisions\/21187"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cidadeemnoticias.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}