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O complexo banco paralelo montado pelo doleiro Dario Messer tinha um garimpo ilegal no interior da Bahia como uma de suas engrenagens.

Segundo investigações, a atuação dos garimpeiros de esmeraldas em Campo Formoso (BA) ajudou a manter ativo o sistema de dólar-cabo que auxiliou na lavagem de dinheiro de políticos corruptos, como o ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Apenas uma exportadora de pedras preciosas que atua na cidade movimentou US$ 44 milhões de 2011 a 2017 (cerca de R$ 250 milhões), apontam dados da Operação Marakata, desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro.

A Folha mostrou na última terça-feira (6) como falhas na fiscalização do garimpo e o sucateamento do órgão responsável pela regulação do setor, a ANM (Agência Nacional de Mineração), dificultam o combate a corrupção e lavagem de dinheiro por meio da atividade.

As falhas entraram no radar de autoridades na linha de frente do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo. As autoridades brasileiras temem uma repercussão negativa dessas debilidades no sistema financeiro internacional.

O órgão que serve como referência global para o setor, o Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional), tem programada uma vistoria ao país, e a detecção das fragilidades podem levar a entidade a rebaixar a avaliação do Brasil no quesito dos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, prejudicando assim a realização de investimentos externos.

A Operação Marakata apontou como o garimpo em Campo Formoso acabou sendo uma das peças de funcionamento do banco paralelo montado por Messer, que movimentou US$ 1,6 bilhão (o equivalente a cerca de R$ 5,3 bilhões em valores da época) de 2011 a 2017 envolvendo mais de 3.000 offshores em 52 países. Messer é conhecido como o doleiro dos doleiros.

A investigação teve como base a delação premiada de dois sócios minoritários de Messer, Vinicius Claret e Cláudio Barboza. Eles eram os responsáveis por realizar as operações de dólar-cabo.

A estrutura montada pelo grupo era uma das poucas que conseguia operar as duas pontas do dólar-cabo: ao mesmo tempo, oferecer dinheiro vivo no país e ter caixa disponível em contas no exterior, em paraísos fiscais.

Isso era possível em razão do número de clientes e os diferentes interesses de cada um. Enquanto políticos corruptos, por exemplo, precisavam transformar dinheiro vivo no Brasil em depósitos no exterior, empresas corruptoras necessitavam de recursos em espécie no país para pagar propinas.

Claret e Barboza faziam o “casamento” das operações por meio do banco paralelo, oferecendo contas no exterior para o pagamento pelo dinheiro vivo oferecido.

Parte dessa engrenagem, porém, não necessariamente envolvia corrupção. É onde entram os garimpeiros de Campo Formoso (BA).

Eram Barboza e Claret quem realizavam os depósitos em espécie na conta de garimpeiros e “atravessadores” que vendiam pedras para a empresa O S Ledo. A firma fazia a exportação dos produtos para a Índia e Hong Kong, majoritariamente.

A O S Ledo recebia os pagamentos dos compradores no exterior em contas indicadas por Claret e Barboza. Parte era repassada para os donos da firma, no Brasil, e o restante ficava com os doleiros para auxiliar em outras transações de dólar-cabo em paraísos fiscais.

Investigações anteriores da Polícia Federal indicam que as pedras preciosas fornecidas à O S Ledo tinha origem em extrações ilegais. Uma das conversas interceptadas mostram que os atravessadores usavam documentos de permissão de lavra garimpeira de outra região para transportar e vender as pedras preciosas.

A permissão de lavra garimpeira é destinada a pequenos garimpos com área de até 50 hectares. A venda de pedras preciosas nesse tipo mais simples de extração é feita por meio de notas fiscais em papel, que na maioria das vezes são preenchidas à mão.

Essas notas não entram em sistemas eletrônicos de controle, o que inviabiliza cruzamentos de dados e identificação de irregularidades na cadeia de produção.

A investigação também indica que menos da metade das exportações da O S Ledo eram declaradas às autoridades. A maior parte do faturamento da atividade da empresa circulava por meio de doleiros.

O mesmo ocorria com os garimpeiros e atravessadores. Um dos suspeitos recebeu formalmente da O S Ledo R$ 647 mil entre 2013 e 2018, enquanto arrecadou R$ 1,9 milhão por meio do sistema paralelo dos doleiros Claret e Barboza.

A antiga força-tarefa da Lava Jato viu conexão direta entre a lavagem de dinheiro do garimpo com o esquema de corrupção de Cabral, que também utilizou o sistema de Messer para enviar dinheiro ao exterior.

“O dinheiro em espécie do Cabral era entregue a um doleiro, que fazia uso de uma rede de doleiros para enviar o dinheiro ao exterior. Esse envio só é possível porque outro cliente, de outro doleiro, estava fazendo o movimento inverso e depositando na conta do Cabral lá fora (apesar de não saber disso) para receber em espécie no Brasil. Um crime está intimamente ligado ao outro, são interdependentes”, afirmou o procurador Eduardo El Hage, ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Rio.

A Operação Marakata foi uma das retiradas das mãos do juiz Marcelo Bretas, magistrado responsável pelas ações da Lava Jato. O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) entendeu não haver conexão íntima entre os casos.

O juiz Alexandre Libonati condenou Messer a 13 anos e 4 meses de prisão no processo da Marakata. Ele firmou delação premiada e confirmou a dinâmica das operações. Os responsáveis pela O S Ledo aguardam sentença.

A Folha não conseguiu localizar os representantes da empresa, bem como seus advogados.

FOLHAPRESS/BOCÃO NEWS

O Projeto Família sem Fome distribuiu com sucesso dezenas de quentinhas de Vatapá na Semana Santa.

A iniciativa contou com a participação de voluntários que doaram os ingredientes e fizeram parte da equipe que fez as entregas. As famílias beneficiadas foram escolhidas de acordo com a vulnerabilidade social.

Cidade em Notícias

O grupo POLITITUDE de Senhor do Bonfim realizou a peça do especial de páscoa: Jesus, vida, amor e recomeço; a representação do sacrifício de Cristo por amor à humanidade.

Segundo os organizadores a peça teve o intuito de representar o real sentindo da Páscoa.

Cidade em Notícias

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As buscas pelo pequeno Davi Lima de 11 anos que está desaparecido desde a tarde do último domingo, 28 de março de 2021 continuam.

A confirmação foi feita pelo Tenente Coronel Tarcísio do Vale do 9° Grupamento de Bombeiros Militar de Juazeiro Bahia para a nossa redação. Além dos Bombeiros, Caçadores e voluntários continuam as buscas. Paralelamente um inquérito policial foi instaurado e segue investigando o caso.

As buscas por Davi haviam sido encerradas na última quinta-feira, 01 de abril, sob o argumento que todos os recursos haviam sido esgotados, porém voluntários continuaran a procura pelo menino e no último sábado, 03 de abril, as buscas foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros.

Davi Lima de 11 anos desapareceu na tarde do domingo, 28 de março quando seguia da casa da Tia Joelma para a casa da Avó, Dona Terezinha. O vizinho, Seu Jonas teria sido a última pessoa a ver a criança quando a mesma corria sentido serra.

Maiores informações a qualquer momento.

Cidade em Notícias

Adenilson Rosa, de 41 anos, foi encontrado na manhã deste sábado, dia 03, em Ponto Novo. De acordo com familiares, ele estava desaparecido desde sexta-feira, dia 04. 

WEB INTERATIVA

No início da tarde deste sábado 03 de abril de 2021, foi morto a tiros, a pessoa identificada como ITALO do Beco Fino.

De acordo com o repórter Netto Maravilha,  fato ocorreu nas imediações da Rua Volta Redonda e Dom Antônio Monteiro, bairro Alto da Maravilha. De acordo com informações, Ítalo é suspeito de ter atirado em um membro da facção “Tudo 2”, dias atrás,  diante dessa tentativa ele teve sua vida jurada de morte, o que levou inclusive a polícia tomar todo o Beco Fino, desde a noite de sexta-feira 02 de abril, depois que duas motos estiveram procurando pelo mesmo na casa de sua mãe. Pelo fato de a polícia ter se instalado no Beco Fino,  Ítalo deixou o local e foi levado para o Alto da Maravilha, e foi surpreendido por elementos a bordo de moto que efetuaram vários tiros, baleado ele saiu correndo da Rua Volta Redonda, vindo a cair morto na Rua D. Antônio Monteiro, próximo Antiga Cajazeiras.

Até o momento ninguém foi preso,  a polícia acredita em mais uma rixa entre facções em Bonfim.

Blog do Netto Maravilha

A Prefeitura de Senhor do Bonfim divulgou na noite desta quinta – feira, 01 de abril de 2021, o Boletim Epidemiológico que confirmou mais 1 óbito por COVID-19.

Esta já é a 50ª morte pelo Coronavírus no município.

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A Prefeitura de Cansanção divulgou na noite desta sexta – feira, 03 de abril de 2021, o Boletim Epidemiológico que confirmou mais 1 óbito por COVID-19.

Esta já é a 24ª morte pelo Coronavírus no município.

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O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo menino Davi Lima de 11 anos que está desaparecido desde a tarde do último domingo, 28 de março de 2021.

As buscas haviam sido encerradas na última quinta-feira, 01 de abril, porém foram oficialmente retomadas na manhã deste sábado, 03 de abril. A informação foi confirmada a nossa redação pelo Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Tarcísio do Vale.

Maiores informações a qualquer momento.

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Confira a reportagem completa sobre o caso Davi que está desaparecido desde o último domingo.

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros de Juazeiro, Tarcísio do Vale fala com exclusividade sobre os novos rumos da investigação, a Avó e o vizinho de Davi falam sobre os últimos instantes em que viram o menino

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